Caso real: Victima de una trama de blanqueo de capital

Publicado por Lenis

Abril 11, 2008

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Hace poco uno nuestros lectores nos contacto para comentarnos de su caso. Esta persona fue víctima de una estafa de oferta de empleo por Internet la cual termino por ponerlo en problemas con la justicia de su país. Le preguntamos si nos daba el permiso para compartir su historia y asi ayudar a conscientizar a las personas de los peligros a los que somos expuestos con este tipo de engaños, el amablemente nos dio permiso para publicar su historia.

Asi mismo nos gustaría que el que quiera compartir su historia de robo de identidad, fraude, medidas que tomo, etc se sienta libre de hacerlo y contactarnos para asi ayudar a prevenir.

Esta es la historia:

“Aproximadamente a mediados de Enero, me quede sin empleo y empecé a buscar empleos por internet. Entre en distintos portales a dejar mi curriculum, algo habitual y hasta aquí creo que correcto. Pasaron unos días y recibí una oferta de trabajo, que tal y como me la presentaron parecía muy interesante. la oferta supuestamente provenía de un portal de internet donde comercializaban obras de arte, antigüedades, joyas, e.t.c. La oferta de trabajo consistía en realizar transacciones y gestiones bancarias derivados de este supuesto comercio electrónico. Me mandaron toda la información, me pidieron incluso mi curriculum e incluso me mandaron un supuesto contrato el cual tenía como 24 clausulas hablando en contra incluso de los delitos por estafa e.t.c. En el también venían incluidos las condiciones económicas, con una serie de comisiones por gestión.
Total que tenía dudas, pero mi situación económica y familiar era tan delicada que accedí al supuesto puesto de trabajo.
Intercambiamos más correos, me hicieron abrir una cuenta bancaria y me indicaron el día que empezaríamos a funcionar.
Me llamaron un viernes día 22 de Enero por la mañana y realice solo un par de gestiones. Recibí dinero en mi cuenta y lo envié fuera del país y por ello cobré mi comisión. Y hasta ahí llego mi trabajo, menos mal, ya que pasó una semana y la policía nacional o la brigada de delitos tecnológicos se personaron en mi domicilio, para comunicarme que estaba imputado en un delito de BLANQUEO DE CAPITAL, y que me había visto inmerso en un caso claro de “PHISHING”. Tuve que hacer la pertinente declaración en la policía, donde deposité todas las pruebas que tenía, los intercambios de correos, contrato, paginas webs, e.t.c. y donde por supuesto me mostré en todo momento colaborador y lo más importante intentando aclarar que actué de buena fe, creyendo en todo momento que era licito el trabajo y sintiéndome como un estafado más. Soy un padre de familia que se gana la vida o intenta ganarse la vida honestamente. Pero claro hay un señor en Santander que es el principal perjudicado en todo esto y le han estafado, pero me han utilizado como “conejillo de indias”. El importe que le han sustraído de su cuenta no llega a 5000€, yo cobré una comisión de 600€ por las dos operaciones.
Este lunes día 14 me ha citado el juez para comparecer como imputado, no se si soy el único imputado en este caso. Un dato significativo es que en 4 años, en todos estos delitos a través de Internet que se están dando ahora en estos tiempo, según el policía miles diariamente, solo ha habido un sentencia en firme y corresponde a un caso de un director de banco, un caso grave y claro y este señor esta en la cárcel. Pero claro, desde mi ignorancia, creo que mi caso es muy distinto, sino creo yo ya estuviera entre rejas como lo está este señor banquero.
Pero no dejo estar preocupado, por mi familia, mi dignidad y mi reputación como persona honrada y trabajadora.”

Esta es la página web de donde le ofrecieron el trabajo a esta victima http://www.theworkonthenet.com y este es el correo que utilizan: support@sternantiques.com

Después de recibir su mail nos pusimos en contacto con esta persona y le dimos algunos consejos a seguir en su caso el cual esperamos se resuelva lo mas rápido y bien posible.